近日，中信银行郑州分行收到了一份来自某法院的表扬信，感谢该行协助进行涉案账户的理财资金扣划，成功追回集资诈骗涉案款项300多万元。该笔款项为集资诈骗案涉案款，因案件波及范国广、涉案金额巨大，受害人数众多，社会影响恶劣，司法机关希望银行能够配合尽快追回涉案款项。由于该笔理财代销理财，柜面无法直接扣划,工作人员立即上报上级单位，总分支联动积极寻求解决方案，最终成功将该笔资金扣划至司法机关的指定账户，挽回受害者部分资金损失。
司法机关对中信银行郑州分行专业应对、高效办理给予了高度认可，特寄出表扬信表示感谢。随着互联网、通信技术的不断发展，一些不法分子利用现代通讯技术不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗呈现出形式多样、作案隐蔽等特点。中信银行郑州分行主动发挥央企担当和使命，协助司法机关打击新型网络诈骗犯罪，共筑防诈反诈坚固防线。
10月以来，郑州市疫情反复多变，不法分子利用疫情大做文章。近日一位老年客户来到柜台办理转账业务，客户不认识收款方，引起了工作人员的警惕。经过银行工作人员的耐心开解，老人表示自己接到医院电话告知自己为密接人员需要隔离，如不想隔离，可向某账户转钱，老人因家里老伴行动不便不想隔离，就按电话提示步骤准备汇款。该行工作人员当即对老人进行了劝阻，老人最终打消了汇款的念头，并向该行的工作人员表示了感谢，多亏了银行工作人员他才没有受骗。
中信银行郑州分行将持续强化日常宣传，切实提高社会公众对诈骗行为的防范意识和识别能力，保护客户资金安全。
（中信银行郑州分行 陈蒙蒙 韩诗雨）
