本文转自：中国警察网
近年来，广西壮族自治区来宾市公安局与金融机构强化协作配合，推进“断卡”行动，全市各银行机构对涉案银行账户开展倒查，向公安机关移送可疑线索558条。
来宾市公安机关与本市15家银行机构联合推进“断卡”行动，排查存量个人银行账户，排查确认可疑账户，并采取相应管控措施。对具有快进快出、IP地址异常等现象的账户进行重点排查，并逐一进行核实。来宾市公安局在工作中发现，农合机构银行账户涉案较多，随即反馈给金融机构。人民银行来宾市中心支行根据警方提供的情况，立即组织辖内6家农合机构、1家村镇银行对新开立个人银行账户再次进行全面排查，及时切断农合机构账户的涉赌涉诈源头。
根据来宾市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作联席会议的部署，来宾市辖区内7家银行对公安机关、人民银行及其上级银行移送的2000余户涉赌涉诈银行账户（卡），采取管控措施并开展全面倒查，发现问题账户1000余户；辖内6家农合机构对广西各地涉案银行账户（卡）清单中涉案人员在农合机构开立的个人银行账户（卡）开展全面倒查，对交易异常、电话失联、未到柜面重新核实客户身份的银行账户（卡），采取暂停客户非柜面业务等管控措施。
来宾市公安局指导辖区内各银行机构，组织开展全方位、多形式的“断卡”行动集中宣传活动，通过线上线下联动、内外部渠道同步宣传，扩大“断卡”行动宣传的覆盖面和影响力，营造出群众抵制买卖“两卡”的良好氛围。
此外，来宾市公安局联合各银行机构，利用银行App、社交媒体，开展视频宣传、在线答题等宣传活动200余次，利用银行网点电子显示屏滚动播放、发送短信、张贴宣传海报等多种渠道开展“断卡”行动宣传，组织开展进社区、进农村、进家庭、进校园、进企业等“五进”现场宣传300余场（次）。他们向农村群众、学生、老年人、企业财会人员等易受骗群体重点宣传反诈、识诈、防诈知识和出租、出借、买卖银行账户的危害及惩戒措施，讲解电信网络诈骗、跨境赌博的作案手法、基本套路和应对措施。
作者：刘文杰 莫崇贵
